董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事应占1/3以上[3] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数的1/2[3] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元且占净资产绝对值0.5%以上，需董事会审议[5] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，需股东会审议[5] 对外投资权限 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多项指标达一定标准，董事会决定[5] 对外担保审议 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且出席会议2/3以上董事同意[7] 董事会会议召开 - 每年至少召开2次会议[8] - 特定提议下董事长应10日内召集主持会议[8] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头[8] - 会议通知变更需提前2日书面通知，不足需顺延或获认可[10] 董事会会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行[14] - 决议须全体董事过半数通过，担保另有要求[16] - 关联交易由过半数无关联董事出席，无关联董事过半数通过决议[16] - 若部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[16] 其他 - 会议档案保存不少于10年[19] - 实行一事一表决，一人一票制[15] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[10] - 董事未出席未委托视为放弃表决权[11] - 会议记录应含届次、日期等内容[17]