投资交易 - 2026年3月6日公司购买约400安士已分配金条，对价约1590万港元（人民币1400万元），预期3月10日完成[4][12] - 第二次已分配黄金投资单独计算适用百分比率少于5%，不构成须予公布交易[5][34] - 全部黄金、白银投资合并计算，最高适用百分比率超25%但少于100%，构成主要交易[6][35] 业绩数据 - 2026年1月公司出售68万安士未分配银条，所得款项约人民币3.879亿元[11] - 2026年1月公司购买2730安士未分配金条[11] - 2026年2月公司购买约15万安士已分配银条[11] - 2026年2月公司购买约800安士已分配金条[11] 股权结构 - 控股股东持有74037万股股份，相当于公司已发行股本约72.89%[9][38] 未来展望 - 公司预计2026年3月9日或之前寄发投资详情通函[10][39] 财务管理 - 投资贵金属是集团财务管理一部分，集中于流动资金、保值及战略性资本配置[16][17] - 集团政策优先维持充足流动资金，集中管理营运现金盈余，部分资金分配至长期储值资产[18][19] - 白银出售所得款项约人民币7220万元用作2026年及2027年营运资金及一般企业用途[21] - 集团投资贵金属政策为长期投资，规模不超4亿元人民币，由1.8亿元白银出售所得及2.2亿元内部资源拨付[24] 人员信息 - 孟女士自1998年10月起负责集团策略发展等，企业管理及管治经验超25年[27] - 刘先生自2019年12月起任集团首席财务官，会计等方面经验超20年[28] - 麦先生投资及企业管理经验超30年，曾任香港经济日报董事总经理等[29] 投资决策 - 集团财务部定期审阅贵金属市场趋势并向孟女士报告[23] - 贵金属潜在投资由主席及刘先生讨论评估，建议书提呈董事会主席审阅[23] - 投资建议须获批准，相关董事授权范围在正式董事会会议授予[23] 投资政策 - 公司制定正式书面投资贵金属政策及程序[30] - 每月为董事会成员提供投资贵金属审阅，当贵金属价格达到相对平均收购成本超30%的未变现收益或亏损水平时触发强制审阅[31] 资金来源 - 作出已分配黄金投资的资金为集团内部资金，白银及未分配黄金投资由白银出售款项拨付[32] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括执行董事孟丽红女士、何淑媚女士及刘振邦先生[41] - 公告日期董事会成员包括非执行董事刘兴先生[41] - 公告日期董事会成员包括独立非执行董事罗君美女士、何湛先生及麦炳良先生（又名麦华章先生）[41]