股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-007 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第十次会议，于 2026 年 2 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、 车磊、朱欣、程仲鸣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。会议由董事长董伯俞先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过公司 2025 年度董事会工作报告，并提请 2025 年年 度股东会审议； 公司独立董事提交了《2025 年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...