薪酬委员会设立 - 公司于2026年1月16日通过董事会薪酬委员会职权范围[1] - 薪酬委员会由三名以上董事组成，独立非执行董事占多数[5] 人员构成与产生 - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会过半数选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 职责权限 - 负责制定董监高薪酬政策及架构，审核管理薪酬建议并监督实施[8] - 提出的薪酬计划不得损害股东利益，董事会有权否决[9] 薪酬审议 - 董监薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 需股东批准的董监服务合约有特定条件[12] 赔偿审核 - 审核及批准董监高丧失或终止职务赔偿，确保合理[11] 日常运作 - 人力资源部为日常办事机构，负责提供资料等[14] - 每年至少召开一次会议，必要时可开临时会议[16] 会议规则 - 通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席，一名为独立非执行董事[18] - 决议经全体委员过半数通过，赞成反对相等主席多投一票[18] - 可多种方式召开，必要时邀请相关人员列席，无表决权[18][20] 资源支持 - 公司提供充足资源，必要时可聘请独立中介，费用公司承担[19] 会议流程 - 讨论有关委员议案时当事人回避[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会审议[21] 保密要求 - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[21]