承董事會命 中國基礎能源控股有限公司 主席 馬爭 香港，二零二六年三月九日 董事會會議通告 中國基礎能源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，將於二零二六年三月二十五日（星期三）上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀東 部科學館道 14 號新文華中心 B 座 5 樓 518 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）（i） 考慮及批准本集團，包括本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之 經審核之綜合財務報表及其刊發；（ii）考慮宣佈及派付股息（如有）；及（iii）處理 任何其他事項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號： 8117) 於本公告日期，董事會由執行董事馬爭女士及袁賡先生，非執行董事吉江華先生，及獨 立非執行董事温子勳先生、鍾展強先生及宋仁克先生組成。 本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM 證券上市規則而刊 載，旨在提供有 ...