人事变动 - 王延俊因个人健康原因辞去副总经理、董事会秘书职务，改任证券专职顾问[3] - 董事会同意聘任王玲为董事会秘书，谢素龙为总工程师[4][5] 项目投资 - 董事会同意什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目，总投资控制在22828万元以内[5] 会议决议 - 董事会审议通过召开2026年第二次临时股东会的通知[8]