分红相关 - 公司拟以4,531,886,650股为基数，每10股派发现金分红69.57元，合计派发31,532,206,318.17元[17] - 每10股H股应付股息金额为78.83港元（含税）[17] - 2026年度中期分红需满足净利润为正、累计未分配利润为正且现金流满足需求，分红金额不超当期净利润15%[20][21] 会议与议案 - 2025年度公司共召开10次董事会会议，审议110余项议案[8] - 《2025年年度报告及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东会审议[7][10][19][23] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[68] - 《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会特别决议审议[74][75] - 《关于拟注册发行债券的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[77] - 《关于变更部分A股募集资金用途的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[79] 审计与报告 - 公司董事会审计委员会已审议通过《2025年年度报告》财务报告部分及《2025年度内部控制评价报告》[6][25] - 公司董事会提名委员会已审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》[16] - 保荐机构中信建投证券对《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具核查意见，致同会计师事务所出具鉴证报告[30] - 致同会计师事务所对《2025年度内部控制评价报告》出具《内部控制审计报告》[25] 费用与额度 - 2026年度独立董事津贴标准为税前30万元/年[36] - 为董事及高级管理人员购买责任险，保险限额2亿元/年，保费不超110万元/年[40] - 续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，年度审计费用不超690万元[44] - 2026年度预计与关联方发生日常关联交易不超135.90亿元[49] - 2026年度公司及控股子公司拟向金融机构新增申请不超6800亿元综合授信额度[52] - 2026年度拟新增担保额度为266.39亿元人民币、47.90亿美元及13亿欧元或等值其他币种[55] - 2026年度套期保值业务保证金和权利金上限合计不超635亿元或等值其他外币，不超2025年度净利润87.95%[59] - 2026年度任一交易日持有的套期保值最高合约价值不超3400亿元或等值其他外币，不超2025年度净资产100.86%[59] - 2026年度公司及控股子公司拟使用不超1800亿元自有闲置资金进行委托理财[63] - 公司拟使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为前次决议有效期届满后12个月内[67] 其他事项 - 公司拟对《套期保值业务内部控制及风险管理制度》进行修订[70] - 《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》拟授权在不超过已发行股份总数（不包括库存股份）5%的限额内处理H股相关事宜，授权期限至2026年年度股东会召开日或相关决议撤销更改之日（孰早）止[72][73] - 公司拟注册发行不超过400亿元的债券，尚需股东会审议[76][77] - 公司拟将48亿元“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”未投入募集资金用于“时代新能厦门电池产业基地项目”，尚需股东会审议[78][80] - 公司董事会同意于2026年4月3日召开2025年年度股东会[84]