证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-006 岳阳林纸股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 1 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1.本次董事会会议于 2026 年 3 月 9 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。部分高 级管理人员列席了会议。 2.本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度 履职情况报告》《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2 ...