董事会与独立董事 - 2025年公司董事会召开会议12次，审议议案67项[3] - 独立董事2025年出席董事会会议12次、股东会会议5次，出席率100%，现场履职超15天[3] - 独立董事2025年提出12条议案建议、4条企业发展建议[5][15] - 2025年独立董事召集主持9次审计委员会会议[7] 业绩情况 - 2025年前三季度盈利能力减弱、应收账款攀升、营运现金流净额由正转负[16] 未来挑战 - “十五五”需应对主业承压、新兴业务回报周期长、市场不确定性、转型期现金流考验[16] 合规与决策 - 审核2025 - 2026年度日常关联交易预计事项，确认合法合规[19] - 2025年报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确[22] - 公司内控有效，续聘天健会计师事务所[23][24] 人事与薪酬 - 董事会换届，聘任6名高级管理人员[25] - 审议副董事长、高管薪酬方案，认为公平合理[26] 其他事项 - 回购注销限制性股票符合规定[27] - 2026年将强化履职投入，加强监督，深化调研[28]