会议信息 - 董事会会议于2026年3月6日通知，3月10日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过修订《总经理办公会议事规则》等多项议案[1][2][3][6][7] 人员聘任 - 聘任金津先生为财务总监[5] 股东会安排 - 同意2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会[8]