会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2026年3月10日召开，9名董事实际表决[2] 发行股票相关 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》7票同意，2票回避，尚需股东会审议[4] - 每股面值1元，发行价格20.92元/股，不低于定价基准日前二十交易日均价80%[5][11] - 发行数量不超36,210,403股，不超发行前总股本30%[14] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[17] - 拟募集资金不超35,000万元，净额用于补充流动资金和偿还贷款[19] - 发行的A股股票锁定期满后在上海证券交易所上市交易[21] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[22] - 发行股票决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[24] - 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等多项议案7票同意，2票回避，尚需股东会审议[25][28][30][32][34][36][37][39] 其他议案 - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》9票同意，尚需股东会审议[34] - 《关于未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》9票同意，尚需股东会审议[41] - 董事会提请股东会授权办理2026年度向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期12个月[38][39] - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议，授权管理层办理[42] - 《关于设立募集资金专项账户的议案》9票同意[43] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》9票同意[43][44]