香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 股東特別大會通告 茲通告，中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」）將於二零二六年三月三十 一日（星期二）下午三時正在中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選 酒店焐壹聽召開及舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下普通 決議案： 香港，二零二六年三月十二日 普通決議案 承董事會命 中國高速傳動設備集團有限公司 執行董事 李祖濱 1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及以投票表決方 式投票。身為兩股或以上本公司股份持有人的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其以 投票表決方式投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或 授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港 ...