股东特别大会 - 2026年3月31日上午9时30分在厦门思明区举行[3] - 提呈大会的决议案将以投票方式表决并公布结果[7] 股份相关 - 建议股份奖励计划可发行股份的计划授权限额累计不超决议通过日所发行股份的10%[4][5] - 向服务供应商授出奖励可发行股份的分项限额累计不超决议通过日所发行股份的1%[6] 时间安排 - 2026年3月26日至3月31日暂停办理股份登记手续[7] - 确定股东参会及表决权利的记录日期为2026年3月31日[7] - 所有过户表格及股票须于2026年3月25日下午4时30分前送达登记处[7] - 代表委任表格须不迟于大会前48小时送达指定地点[7] 董事会构成 - 截至公告发布日董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[8]