股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月18日14:30召开[9] - 交易系统平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[9] 审议事项 - 审议董事和高级管理人员薪酬管理制度[9] - 审议董事会换届及选举非独立董事和独立董事候选人议案[9] 薪酬制度 - 独立董事和外部董事发年度津贴，报董事会和股东会审议[19] - 兼任高管的董事按考核体系执行薪酬，不领董事津贴[19] - 高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励构成[21] - 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪占比50%[22] - 任期激励根据任期考核评价结果确定[23] - 薪酬总额标准以省属国企在岗职工平均工资为基准[24] - 高级管理人员身兼多职薪酬就高不就低，不重复计算[24] - 基本年薪按月支付，绩效年薪和任期激励按制度考核[25] 董事会换届 - 第八届董事会2026年1月17日届满，第九届任期三年[34][44] - 第九届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[34][44] - 提名李晓军、田兵、刘强、任岩为非独立董事候选人[34][52] - 提名赵杰、汪渊智、杜丽贞为独立董事候选人，杜丽贞为会计专业人士[44][52] - 独立董事候选人任职资格和独立性获上交所审核通过[45] 薪酬其他规定 - 董事、高管在兼职单位不得领报酬，在下属企业兼职按情况负担薪酬[27] - 除特定收入和福利外，不得从本单位领其他工资性收入[27] - 任期内岗位变动，从次月起按新岗位薪酬水平分段计算[27] - 解聘或未续聘仍在公司本部工作，按“薪随岗变”原则拟定薪酬[27] - 非本人原因任期未满按实际任职时间计发，个人原因辞职不得领任期激励[27] - 公司财务造假追溯重述时，重新考核并追回超额发放薪酬[27]