公司信息 - 公司为高鹏矿业控股有限公司，股份代号2212[2] - 执行董事为孙海龙先生（主席）及薛云飞先生[4] - 非执行董事为陈进先生及朱敏女士[4] - 独立非执行董事为刘智鹏教授、谭肇文先生及黄云龙女士[4] 会议安排 - 董事会会议将于2026年3月26日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年经审核全年业绩及公告刊发[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2026年3月11日[4]