业绩总结 - 截至2025年3月31日止年度，公司收入约2.535亿港元，较上一年度增加约2770万港元或12.3%[68] - 截至2025年9月30日止六个月，公司收入约1.271亿港元，与上一年度同期基本持平[68] - 截至2025年3月31日止年度，公司亏损及全面亏损总额约1720万港元，较上一年度亏损收窄约7.5%[69] - 截至2024年9月30日止六个月，公司亏损及全面亏损总额约1300万港元，截至2025年9月30日止六个月扭亏为盈，溢利及全面收益总额约370万港元[72] - 2025年3月31日，公司资产总值约9160万港元，主要包括使用权资产约4340万港元、现金及银行结余约1750万港元等[72] - 2025年9月30日，公司资产总值约9150万港元，主要包括使用权资产约3980万港元、现金及银行结余约1830万港元等[72] 用户数据 - 2025年过往交易金额及动用率增加因自助餐MS品牌餐厅顾客人次增加[91] 未来展望 - 2027 - 2029年拟开设5家新餐厅，2027年第三季1家，2028年第二季和第三季各1家，2029年第二季和第三季各1家[26] - 2022总供应协议下，2024 - 2026年计划营运餐厅总数分别为15间、17间、19间；2026年总供应协议下，2027 - 2029年计划营运餐厅总数分别为12间、14间、16间[98] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟开设5家新餐厅进行市场扩张[100] 其他新策略 - 2026年2月9日，MS Restaurant与鲜运订立2026年总供应协议，有效期自2026年4月1日起至2029年3月31日止[56] - 2026 - 2029年3个年度二零二六年总供应协议建议年度上限分别为4200万港元、4600万港元、5000万港元[23] - 公司将通过向最少两家独立供应商取得报价对鲜运采购价进行季度审阅[18] - 行政总厨将对鲜运采购价进行每季审核并与其他供应商报价对比[1] - 财务经理按月编制采购总额摘要，确保不超年度上限，超限时整理信息并提呈董事会[2] - 公司向独立非执行董事及核数师提供采购详情进行年度审阅[3] 其他重要信息 - 公司将于2026年3月27日上午11时在香港数码港道100号数码港3座F区3楼1号演讲室举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须在2026年3月25日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[5] - 鲜运由叶燕琼女士、邝大荣先生及邝静儿女士分别拥有50%、25%及25%权益[11] - Future More由邝大华先生、叶燕琼女士、邝女士、邝大荣先生及邝静儿女士分别拥有14%、18%、18%、25%及25%权益[11] - 独立董事委员会由黎明辉先生、郑利龙博士及郭耀松先生组成[11] - 独立财务顾问为力高企业融资有限公司[11] - 2024 - 2025年3月31日经营中餐厅数量为12家，最后实际可行日期为11家[25] - 影响食材价格的预期通胀率为1.0%[25][26] - 最后实际可行日期，已发行股份10亿股，Future More实益拥有7.5亿股，占比75%[42] - Future More因重大权益将在股东特别大会放弃投赞成票[43] - 独立财务顾问及独立董事会就协议及上限给出意见和推荐建议[44] - 董事会推荐独立股东投票赞成股东特别大会普通决议案[46] - 随机抽样34套报价文件样本，涵盖2023年4月1日至2025年12月31日期间鲜运供应的所有类型食材[84] - 随机抽样审阅2套鲜运月结单和5套其他独立供应商月结单，鲜运信贷期为60天，其他供应商为30 - 50天[88] - 2024年过往交易金额35767千港元，现有年度上限44000千港元，动用率81.3%[89] - 2025年过往交易金额44989千港元，现有年度上限53000千港元，动用率84.9%[89] - 截至2025年12月31日止九个月过往交易金额31556千港元，现有年度上限44250千港元，动用率71.3%[89] - 2024 - 2025年过往交易金额增加25.7%，年度上限使用率从81.3%增至84.9%[91] - 截至2025年12月31日止九个月使用率下降因关闭“犇殿”和“Mr. Steak”品牌餐厅[92] - 2025年3 - 12月食品界别每月综合消费物价指数按年百分比变动由0.3%增至1.0%[106] - 管理层用于估计食材采购金额的通脹率为1.0%[106] - 独立财务顾问认为建议年度上限公平合理[106] - 集团将为2026年总供应协议采取内部监控措施，确保采购价符合正常商业条款且不超年度上限[109] - 独立财务顾问审阅2022年总供应协议下2025年4月1日至2026年1月31日期间34个随机抽取的费用报价文件样本，确保食材价合理[109] - 行政总厨将对鲜运采购价进行每季审核，向至少两家独立供应商取报价并编制对比报告[110] - 财务经理将按月编制集团向鲜运采购的总额摘要，与年度上限未使用余额比较并向董事会报告[110] - 公司将向独立非执行董事及核数师提供采购详情，以便进行年度审阅[110] - 2025年年报显示，公司聘独立内部控制顾问评估集团内部控制系统，未发现重大缺陷[112] - 独立非执行董事确认2022年总供应协议下持续关连交易符合相关条件，符合股东整体利益[113] - 公司独立核数师确认2022年总供应协议下持续关连交易符合相关程序，未超年度上限[113][115] - 若集团有效实施内部控制手册，进行2026年总供应协议及持续关连交易足以保障股东利益[115] - 独立财务顾问建议独立股东投票赞成批准2026年总供应协议、交易及建议年度上限的相关决议案[116] - 邝大华先生和邝女士在公司股份及相关股份的好仓中各持有7.5亿股，股权百分比均为75%[119] - 邝大华先生在相联法团Future More股份好仓中持有14股，股权百分比为14%[121] - 邝女士在相联法团Future More股份好仓中持有18股，股权百分比为18%[121] - Future More持有7.5亿股股份，由邝大华先生、叶燕琼女士、邝女士、邝大荣先生及邝静儿女士分别拥有14%、18%、18%、25%及25%权益[122] - 最后实际可行日期，公司已发行股份为10亿股[122] - Future More、叶燕琼女士、邝大荣先生、邝静儿女士在公司股份中所持股份数目均为7.5亿股，股权百分比均为75%[123] - 最后实际可行日期，公司财务或经营状况自2025年3月31日以来无重大不利变动[126] - 最后实际可行日期，董事无与集团成员公司签订非一年内届满或集团不可一年内无赔偿终止的服务合约[127] - 最后实际可行日期，董事或专家自2025年3月31日以来在集团资产收购、出售或租赁中无直接或间接权益[128] - 除2022年和2026年总供应协议外，董事在重要合约或安排中无重大权益[128] - 独立财务顾问于最后实际可行日期在集团成员公司股本及相关资产中无权益[131] - 通函中英文本有歧义以英文本为准[132] - 展示文件副本将自通函日期起14日内刊于联交所和公司网站[133] - 公司将于2026年3月27日举行股东特别大会[135] - 股东特别大会将考虑确认、追认及批准2026年总供应协议及其建议年度上限等[136] - 填妥代表委任表格须在2026年3月25日上午11时前送达指定地址[137] - 公司于2026年3月24日至27日暂停办理股份过户登记[137] - 未登记股东须在2026年3月23日下午4时30分前办理登记手续[137] - 股东特别大会提呈决议案须按股数投票表决[137] - 恶劣天气下股东特别大会安排[137]