收购事项进程 - 2025年11月10日开始收购目标公司控制权初步磋商[12] - 2025年11月12日签订股份转让协议及第一份投票权委托协议[12] - 2025年11月14日与私募基金订立第二份投票权委托协议[12] - 2025年11月16日取得深交所批准及确认并刊发公告[15] - 2026年完成收购目标股份[14] - 2026年2月底拟委任董事加入创业慧康并决定刊发补充公告及通函[14] - 2026年2月6日就目标股份转让取得深交所批准[15] - 通函不迟于2026年4月17日寄发股东[16] - 2026年4月举行股东特别大会征求股东批准[19] 收购事项相关数据 - 最初采用目标集团财务指标的12.64%归类收购事项[8] - 重新计算后收购事项构成主要交易[9] - 私募基金最终实益拥有人崔建华与刘睿分别间接持有约61%及39%合伙权益[25] 业绩总结 - 截至2024年12月31日止年度，创业慧康经营亏损约1.6299亿元[34] - 本年度创业慧康确认商誉减值1.011亿元及应收贸易账款减值亏损1.3933亿元[34] - 不计入减值亏损，本年度经营利润将增加约2.4043亿元，达7744万元[34] 商誉减值情况 - 商誉减值主要源于2024年估值审查期间对相关现金产生单位进行减值测试时采用的估值假设的一次性重新评估[36] - 慧康物联网2024年度确认商誉减值约人民币9100万元，占本年度确认总商誉减值约90%[39] - 美诺泰科本年度确认商誉减值约人民币546万元，占总商誉减值确认金额比例较小[40] - 中拓信息本年度确认商誉减值约人民币464万元，占总商誉减值确认金额一定部分[41] 未来展望 - 董事会认为商誉减值预期不会定期再次发生[41] - 商誉减值不会对创业慧康的未来业务营运或现金产生能力造成持续影响[41] - 收购事项的战略依据仍然成立，创业慧康将带来长期战略利益[42] - 创业慧康将持续在支持集团医院信息技术及数字医疗服务方面发挥重要作用[43] - 创业慧康将通过与其他业务单位加强协作及提升营运能力，为集团更广泛的生态系统作出贡献[43] - 创业慧康将对收购标的实施投后管理机制促进资源整合和协同效应[44] 市场资源情况 - 创业慧康拥有约7000家医疗机构提供服务积累的结构化临床数据库[29] - 集团体外诊断分销网络覆盖中国逾1700家三级医院[30] - 创业慧康通过40多间分公司建立全国性业务[30] 新策略 - 公司已即时实施加强的内部监控措施，规定须披露交易须经财务部及公司秘书审阅[19] - 公司预计在2026年4月为相关人员提供有关上市规则第14章及第14A章规定的额外培训[19] - 公司已检讨、实施并加强内部监控程序，确保遵守上市规则第14章规定[21]