董事会会议 - 公司第五届董事会第十三次会议于2026年3月12日召开[1] - 本次应出席董事9名，实际出席9名[1] 人员聘任 - 董事会同意聘任张军担任董事会秘书[1] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决结果为九票赞成、零票反对、零票弃权[5] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为0591 - 87510387[3] - 董事会秘书传真为0591 - 87767005[3] - 董事会秘书电子邮箱为zhangjun@twh.com.cn[3] - 董事会秘书联系地址为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼[4] 公告信息 - 《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》于2026年3月13日刊登[5]