赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议于2026年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年3月 5日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联 合交易所有限公司）证券监管规则和《公司章程》等相关规定，结合公司实际 情况和需要，同意对公司下列治理制度进行修订和制 ...