董事会会议提案管理办法 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提案管理，帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高 决策科学性，健全内控机制，确保信息披露完整，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上 海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律 法规、规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的 待审议事项。提案人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议 事项称为提案，提出提案的人士或单位称为提案人。 第三条 本办法适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告， 并提请董事会审议决策的行为。 1 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会各专门委员会； （三）总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以 下简称"高管"）； （四）单独或合计持股百分之一以上的股东。 上述第 ...