国泰海通证券股份有限公司 关于大连美德乐工业自动化股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见, 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为大连美德乐工业 自动化股份有限公司(以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管 理》等有关法律法规和规范性文件的要求,就公司使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目事项进行了审慎核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 2025年 12月 31 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连美德乐 工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2025) 2973 号)。 2026年1月26日,北京证券交易所出具《关于同意大连美德乐工业自动化 股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函(2026)82号)。公司股 票于 2026年1月30日在北京证券交易所上市 ...