证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-020 浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼 2 号会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长黄海生 6.会议列席人员：全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定， 所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司于 2026 年 2 月 12 日完成向 ...