证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-035 浙江海圣医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 ...