公司基本信息 - 公司名称为成志控股有限公司[4] - 注册办事处位于开曼群岛Ocorian Trust (Cayman) Limited相关地址或董事决定的其他地方[4] - 公司法定股本为2000万港元，分拆为每股面值0.01港元之20亿股股份[7][17] 公司业务范围 - 从事投资公司业务，收购及持有多种资产[4] - 从事商品、商品期货及远期合约交易商业务[4] - 进行提供货品、设备、材料及服务等业务[4] - 从事航运、运输等相关业务[4] 公司运营决策 - 特别决议案需获有权表决的不少于四分之三多数票通过[14] - 普通决议案需获股东简单多数票通过[16] - 变更公司章程大纲等需特别决议案通过[16] - 公司可通过普通决议案决定发行股份的条款和条件[16] - 董事会可发行认股证认购公司股份或证券[16] 股份管理 - 公司可支付佣金予认购或促成认购股份的人士，佣金金额不得多于股份发行价格的10%[18] - 董事会可处置未发行股份，股份不得折价发行[18] - 公司可在股东大会藉普通决议案增设有新股份以增加股本[17] - 更改或废除类别股份特别权利需该类别股份持有人另行召开股东大会通过特别决议案批准[17] 股东权益与会议 - 股东的法律责任为有限责任[7] - 持有公司股本（不包括库存股份）中投票权不少于10%的股东有权召股东特别大会[42] - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会[42] - 股东周年大会须于财政年度结束后6个月内举行[42] 董事管理 - 公司董事人数不少于2人[63] - 董事可就任职服务收取一般酬金，酬金由公司在股东大会或董事会不时厘定[64] - 每届股东大会上，三分之一董事或最接近且不少于三分之一人数的董事轮值退任，至少每三年轮值一次[70] 财务与股息 - 股息不得由股本派发，购买资产等损益可由董事会酌情处理[91] - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，但不得多于董事会建议款额[92] - 董事会可支付中期股息、按固定息率支付股息及宣派特别股息[92] 其他规定 - 公司财政年度结算日为每年9月30日，董事可变更[129] - 已注销股票可在注销日期起1年后销毁[122] - 股息授权书等相关文件可在公司记录之日起2年后销毁[122] - 已登记股份转让文书可在登记之日起6年后销毁[122] - 其他已在登记册登记的文件可在首次登记之日起6年后销毁[122]