股票发行 - 本次发行股票数量不超过124,773,176股，不超发行前总股本15%[3] - 假设2026年6月完成发行，募集资金252,950.00万元，发行价67.74元/股，发行37,341,305股[5] - 截至2025年12月31日扣除库存股总股本为823,586,906股[5] 业绩情况 - 2025年度归母净利润147,314.89万元，扣非后146,754.14万元[6] - 假设2026年净利润降20%，发行后归母净利润117,851.91万元[7] - 假设2026年净利润持平，发行后归母净利润147,314.89万元[7] - 假设2026年净利润增20%，发行后归母净利润176,777.87万元[7] - 本次发行后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[3][9][18] 募投项目 - 募投项目包括人工智能计算HDI生产基地建设等，围绕主营业务[12] - 募投项目符合国家产业政策及公司战略，实施后带来经济效益[11] 用户数据（员工相关） - 截至2025年9月30日，员工7564人，技术1759人，生产5353人，销售103人[14] 技术研发 - 截至2025年9月30日，累计授权有效专利344项，软件著作权23项，参与制定标准26项[15] - 累计完成19项科技成果鉴定，衍生多项重点产品[15] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》，监督募集资金使用[19] - 加快募投项目建设，提高资金使用效率[20] - 完善治理结构和内部控制制度，节省成本费用[21] - 制定《未来三年股东分红回报规划》，执行利润分配规定[22] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施承诺[24] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[25] - 若证监会有新监管规定，将出具补充承诺[26] - 违反填补回报措施承诺将接受处罚并承担法律责任[26] 其他 - 公告发布时间为2026年3月13日[27]