浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和 义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 3 | 月 | 24 日 | 董事会审计委员会 | 1、审议通 ...