证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-021 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司第三届董事会审计委员会由李增春先生（独立董事）、李承 润先生（独立董事）、徐以发先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的李增春先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北 京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体 ...