一、独立董事任命的基本情况 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王莉女士因连续担任 公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 于近日向董事会提出辞去公司独立董事职务。为规范公司治理，公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，提名袁皓冰先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-025 山东数字人科技股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、合规性说明及影响 1 （一）人员变动的合规性说明 提名袁皓冰先生为公司独立董事，任职期限公司第三届董事会届满之日止，本次换 届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 ...