临时股东会信息 - 公司拟于2026年4月2日上午9时以混合会议模式举行临时股东会[5] - 股东可亲临或通过电子投票系统参会，适用代表委任表格已登载于联交所和公司网站，须于2026年4月1日上午9时前交回[5][6] - 2026年3月30日至4月2日暂停办理股份过户登记手续，H股股东需在3月27日下午4时30分前办理过户[81] - 临时股东会将以投票方式表决，股东可通过电子投票系统投票和提问[77] - 议案1为普通决议事项，需二分之一以上通过；议案2至议案5为特别决议事项，需三分之二以上通过[84] 人员委任 - 公司建议委任37岁的张伟先生为第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会任期届满，任职不领薪酬[20][21][22] H股股份奖励计划 - 董事会建议采纳H股股份奖励计划，待临时股东大会通过及联交所上市委员会批准后生效[26][27] - 目的是促进公司长期可持续发展、增强凝聚力、完善激励机制[29] - 合格人士包括员工、关联实体及服务供应商参与者[30] - 可授出及发行股份上限为采纳日期已发行总股本的10%，即6,975,318股H股[45] - 授予服务供应商参与者的奖励不得超过采纳日期已发行股份总数的2%，即1,395,063股H股[45] - 服务供应商限额厘定介乎0.27%至7%之间[47] - 12个月内授予单一激励对象的股份最高数量不得超授予日已发行股份总数的1%[49] - 奖励股份归属期不少于授予日起12个月，特定情况可酌情缩短[53] - 激励对象满足绩效目标后奖励方可归属，绩效目标指标包括集团业绩等[58] - H股股份奖励计划回拨机制规定特定情况未归属及部分已归属奖励股份自动失效[61] - 目标股份来源为受托人从二级市场购买及/或场外交易收购的H股和公司配发给发行的新H股[92] - 计划自采纳日期起10年有效，结束前已授予未归属的奖励股份，计划将延期至归属完成[101] - 最近12个月内被证券监管机构公开谴责、行政处罚等情况的人士不得被视为合格人士[102] - 公司可在采纳日期（或股东批准上一次更新日期）起计3年后，通过股东在股东大会上批准更新计划授权限额[105] - 采纳日期（或股东批准上一次更新日期）起计3年期内更新计划授权限额，须经股东在股东大会批准，控股股东及其联系人等须放弃投票赞成[105] - 公司出现内幕消息至公布后交易日、业绩刊发前30日至刊发日不得授予奖励股份[110] - 激励对象不再为合格人士或重大违反协议等情况，未归属奖励股份自动失效[114][115] - 奖励股份归属及转让前，激励对象仅享受分红权，受托人不得行使投票权[117] - 公司控制权变更或订立和解协议、清盘时，董事会可决定计划相关事宜[119][121][122] - 奖励为激励对象个人拥有，计划期限内不得处置奖励股份[123] - 董事会可自行决定注销未归属或已失效的奖励[124] - 公司资本结构重组，需对未归属股份奖励的股份数目或面值作相应修订[125] - 计划条款重大修订或相关事宜条文修订须经股东批准[126]