会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月27日举行[3] 业绩相关 - 会议将批准刊发2025年全年业绩公告[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员构成 - 公告刊发时董事会有2执董、2非执董和3独董[3]