一、董事会会议召开情况 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-008 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审查，董事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司 内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报出 《2025 年度内部控制评价报告》。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2026 年 3 月 13 日以现场结合 通讯会议方式召开。本次会议已于 2026 年 3 月 2 日以邮件方式发出会议通知， 由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决 ...