募集资金情况 - 2020年向3名特定投资者非公开发行149,253,731股A股，募集资金总额499,999,998.85元，净额489,160,745.14元[1] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额90,161,296.24元，2025年利息收入361,915.43元，临时补充流动资金转入260,000,000.00元，手续费用支出158.00元[2] - 2025年永久补充流动资金转出270,500,000.00元，已使用金额52,092,869.16元，截至2025年12月31日募集资金专户余额27,930,184.51元[3] - 募集资金总额48,916.08万元，2025年投入5,209.29万元，累计投入20,449.66万元[8] - 变更用途的募集资金总额8,000.00万元，占比16.35%[8] 项目情况 - “年产20万吨特种高分子电缆材料项目”承诺投资52,000.00万元，调整后40,916.08万元，累计投入15,240.37万元，投入进度37.25%，已终止[8] - “大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”投入8,000万元，2025年投入5,209.29万元，累计投入5,209.29万元，投入进度65.12%，已达到可使用状态[8] - “年产20万吨特种高分子电缆材料项目”已完成募投项目厂房及附属用房88,000平方米，设备100多台/套到货安装调试，形成年产约6万吨PVC、低烟无卤电缆料生产能力[9] - 公司将“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”部分资金用于“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”[15][17] 决策情况 - 2024年12月19日和2025年1月6日公司审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案[14] - “年产20万吨特种高分子电缆材料项目”原预定完工日期延长至2025年12月31日[15] - 2025年12月15日董事会和12月25日股东会审议通过终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”并补充流动资金的议案[10][13] 资金使用合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、不真实等披露问题，无违规使用情形[18] - 保荐机构认为公司2025年募集资金使用符合相关规定[19] - 保荐机构对宝胜股份2025年募集资金存放与使用情况无异议[20]