董事会会议 - 2026年3月31日举行会议[3] - 商讨批准2025年度经审核综合财务报表[5] - 商讨批准全年业绩公告并登载[5] - 商讨建议派付末期股息[5] - 商讨召开股东周年大会事项[5] - 商讨批准其他事务[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[4]