证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2026-010 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2026 年 3 月 13 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。全体高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 合富（中国）医疗科技股份有限公 ...