会议与决策 - 2025年召开4次董事会会议、2次股东会[5] - 2025年召开3次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议、1次独立董事专门会议[7] - 2025年12月2日召开第三届董事会第四次会议，12月19日召开2025年第二次临时股东会[10] - 2025年10月29日召开相关会议，11月19日召开2025年第一次临时股东会[11] - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会和第三届董事会第一次会议[12] 人员相关 - 独立董事应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次[5] - 2025年6月25日聘请王琼芝女士担任财务总监[11] - 2025年完成董事会换届选举及聘请高级管理人员工作[12] 其他事项 - 2025年度公司不存在变更或豁免承诺、被收购等情况[10] - 2025年度公司不存在制定或变更股权激励计划等情况[13] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[13]