人员变动 - 翁文能自2025年6月25日起担任公司独立董事[1] - 2025年6月25日审议通过聘任王琼芝女士担任公司财务总监的议案[11] 会议情况 - 2025年度公司召开4次董事会会议，2次股东会[5] - 2025年12月2日召开第三届董事会第四次会议等，12月19日召开2025年第二次临时股东会[10] - 2025年10月29日召开第三届董事会审计委员会第三次会议等，11月19日召开2025年第一次临时股东会[11] - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会和第三届董事会第一次会议[12] 翁文能履职 - 翁文能应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东会2次[5] - 2025年度翁文能参加董事会审计委员会会议3次等[6] - 翁文能对2025年报告期内董事会等会议议案均投赞成票[6][7] - 翁文能参加2025年半年度业绩说明会与投资者交流[8] - 2025年度翁文能在公司现场工作时间符合规定[9] - 2025年度翁文能参加上海证券交易所组织的独立董事履职培训[9] 其他事项 - 2025年度公司不存在变更或豁免承诺方案的情形[10] - 2025年度公司不存在被收购的情形[10] - 2025年度公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更的情形[12] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[13] - 2025年度公司不存在制定或变更股权激励计划等情况[13] - 2025年度公司不存在董事等在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[13]