募资情况 - 公司向特定对象发行73,187,168股，发行价每股5.70元，实际募资总额417,166,857.60元，净额409,370,061.13元[2] - 截至2026年3月6日，累计使用募资18,525.58万元[5] - 截至2026年3月6日，募资账户余额22,538.94万元，其中活期3,038.94万元，闲置补流19,500.00万元[10] 项目进度与延期 - 基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目投入8,069.91万元，进度31.94%[5] - 云原生数字生产力平台建设项目投入3,871.88万元，进度42.48%[6] - 补充流动资金投入6,583.79万元，进度100.43%[6] - “基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目”及“云原生数字生产力平台建设项目”预定可使用状态日期由2026年3月31日延至2027年12月31日[2][11] - 因募资未到位、自有资金及项目人员规划等，募投项目建设进度滞后，故延期[14] 项目投资结构调整 - 对“基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目”内部投资结构调整，开发实施费用细分，软硬件投入清单明细调整[16] - “基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目”场地投入4,333.60万元不变，软硬件投入3,681.70万元不变，开发实施费用内部开发服务费从17,252.23万元调至16,332.23万元，新增外部开发服务费920.00万元[16] - 软硬件投入中电子设备调整前拟投入1037.20万元，调整后为1367.20万元；软件调整前拟投入2328.10万元，调整后为1998.10万元[20] - 云原生数字生产力项目研发人员工资中内部开发服务费调整前为5930.45万元，调整后为5010.45万元；外部开发服务费调整前为0，调整后为920.00万元[21] - 云原生数字生产力项目软硬件投入中电子设备调整前拟投入644.30万元，调整后为1244.30万元；软件调整前拟投入1437.40万元，调整后为837.40万元[25] 项目影响与评估 - 基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目延期对预计收益未产生重大影响[30] - 云原生数字生产力平台建设项目为底层技术平台搭建，一般不直接产生经济效益，效益体现在应用层解决方案上[36] 公司历史与战略 - 公司2013年推出业界首个Java版核心系统，2014年首创分布式核心系统，2015年首创互联网核心系统，2020年首创“微服务+单元化”先进架构[35] - 公司认为基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目可行性与必要性未变，符合长远战略规划[31] - 公司认为云原生数字生产力平台建设项目可行性与必要性未变，符合长远战略规划[37] 决策审批情况 - 公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构议案[39] - 本次募投项目延期及调整内部投资结构在董事会审批权限内，无需提交股东会审议[39] - 董事会认为本次募投项目延期及调整是审慎决定，未改变项目内容、投资总额及实施主体，不产生不利影响，无变相改变投向和损害股东利益情形[40] - 保荐机构核查认为本次募投项目延期及调整已履行必要审批程序[41] - 保荐机构认为本次募投项目延期及调整是审慎决定，未改变项目内容、投资总额及实施主体，不产生不利影响，无变相改变投向和损害股东利益情形[41] - 保荐机构认为本次募投项目延期及调整符合相关规定，对该事项无异议[42] 其他 - 开发实施费用 - 外部开发服务费用于与第三方合作研发等相关支出，服务于募投项目[18] - 备查文件包括第六届董事会第三次会议决议和国泰海通证券核查意见[43] - 公告发布日期为2026年3月16日[45]