业绩数据 - 2025年度按中国企业会计准则，归属上市公司股东净利润为658,841千元，按国际财务报告会计准则为695,544千元[5][6] - 2025年末母公司未分配利润为 - 1,811,287千元，2025年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[6] - 2025年度全体董事薪酬合计2,427,795元，全体高级管理人员薪酬合计3,002,811元[8] - 2026年度境内外审计费用合计720万元，内部控制审计费用合计130万元[11] 会议相关 - 2026年3月2日发第十一届董事会第十一次会议通知，3月16日召开，8名董事中7名亲身出席[5] - 《2025年董事会工作报告》等14项议案经董事会审议通过，部分需提呈2025年年度股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] 交易情况 - 2025年度各项日常关联交易金额均低于经批准的2025年度上限[6] 审计安排 - 经审计委员会提议，董事会建议续聘立信会计师事务所及香港立信德豪会计师事务所分别为2026年度境内及境外审计机构，续聘立信会计师事务所为2026年度内部控制审计机构[11] 授权提议 - 公司拟提请股东会授予董事会增发公司A股及/或H股一般性授权，增发数量不超已发行A股或H股各自数量的20%[14] - 公司拟提请股东会授权董事会回购不超已发行内资股（A股）的10%和境外上市外资股（H股）的10%[18] - 公司拟提请股东会授予董事会发行金额不超50亿元人民币的公司债券及其他债务融资工具的一般授权[20] 议案审议 - 《关于公司2026年内部审计计划的议案》等多项议案获董事会审议通过[12][13] 报告披露 - 《公司2025年年度财务报告》等多份报告在上海证券交易所网站披露[7][8][9][10] - 《关于中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的持续风险评估报告》在上海证券交易所网站等披露[22] 股东会安排 - 董事会同意2025年年度股东会、2026第一次A股股东会及2026年第一次H股股东会的召集安排，授权董事会秘书筹备相关事宜[22]