香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 杜鵬 China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited 中國水發興業新材料控股有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8073） 董事會會議通知 中國水發興業新材料控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，以處理以下事項： 承董事會命 中國水發興業新材料控股有限公司 主席 香港，二零二六年三月十六日 - 1 - 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之經審核年度業 績及其發佈； 2. 考慮派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）； 3. 考慮及批准本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點；及 4. 處理任何其他事項。 於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生（主席）、張超先生及劉勇先生；本公司非執 行董事為周青先生；及本公司 ...