南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委 员会（以下简称审计与内控委员会）按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限 公司章程》和《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有 关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现将审计与内控委员会 2025 年度履职情况 报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 公司现任审计与内控委员会由潘俊、王全胜和施设 3 名独立董事组成，主任 委员由具备会计相关专业知识的潘俊担任。任职期间，各委员凭借丰富的行业经 验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，公司审计与内控委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1、2025 年 3 月 12 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第十次会 议，与会委员在年审注册会计师出具初步审计意见后，根据相关规定，再次审阅 公司财务会计报表，就年报审计事项与年审会计师进一步 ...