董事会会议 - 公司将于2026年3月31日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准集团截至2025年12月31日止的经审核综合年度业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为王雷、蔡文豪及吴蒙蒙[4] - 公告日期非执行董事为李晓东[4] - 公告日期独立非执行董事为陈回春、高岩及吴国勇[4] 公告发布 - 公告将登载于联交所网站“最新上市公司公告”页内至少保留7天[6] - 公告亦将登载于公司网站http://www.zhongshiminanholdings.com [6]