证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-020 海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定和要求,在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为独立董事梁锦梅女士、独立董事吕瑞敏女士、非独立董事张振方先生， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事梁锦梅女士担任，董事会审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 序 号 | 会议名称 | | | | 会 ...