会议情况 - 2025年度召开9次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年董事会审计委员会召开4次会议[4] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2025年战略委员会召开1次会议[4] - 2025年提名委员会未召开会议[4] - 2025年召开1次独立董事专门会议[5] 审议事项 - 审计委员会2025年一季度会议审议内部审计计划议案[4] - 审计委员会2025年第一次会议审议多项议案[4][5] - 审计委员会2025年第二次会议审议半年度报告及摘要议案[5] - 审计委员会2025年第三次会议审议第三季度报告议案[5] - 薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议董事及高管任期考核工作报告议案[5] - 战略委员会2025年第一次会议审议子公司项目投资建设议案[5] - 独立董事专门会议审议预计2025年度日常关联交易议案[5] 其他事项 - 2025年独立董事现场工作16个工作日[7] - 2025年编制并披露多份报告[12] - 2025年聘任信永中和为审计机构[12] - 2025年薪酬与考核委员会对非独立董事、高管进行2024年度绩效评价并确定薪酬[13] - 2025年预计日常关联交易正常，定价合理公允[10] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2025年公司无被收购情形[10] - 2025年公司无聘任或解聘财务负责人情形[13] - 2025年公司无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[13] - 2025年公司无提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[13]