证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-001 中信出版集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2026年3月13日以现场方式召开，会议通知于2026年3月3日以邮件方式发出。 本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先 生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会 的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。 公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。 具 ...