（中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 審核委員會職權範圍 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）成立審核委員會（「審核委員會」）， 其具體的組成與職責詳述如下： SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 3. 會議 4. 會議出席 2 3.1 會議應每年舉行至少兩次。外聘核數師可向審核委員會主席提出要求舉行審核委員會會議。 3.2 除另有約定外，明確會議地點、時間及日期的會議通知書應至少於會議日期之前14天送給審核 委員會每名成員，及須出席審核委員會常規會議的其他人士；如有關後續會議在14天內舉行則 無須發送通知書。 3.3 審核委員會會議法定人數須為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。 3.4 審核委員會成員出席會議可親身出席，也可以電話或透過其它電子通訊方法參與（而所有出席人 士皆能使用該方法）。 3.5 審核委員會決議應由過半數通過。 3.6 由審核委員會所有成員簽署的決議將視為有效如同在審核委員會舉行會議通過的決議一樣有 效。 3.7 審核委員會秘書應保留 ...