SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 提名委員會職權範圍 2.1 本公司的公司秘書擔任提名委員會秘書。 2.2 提名委員會可在任何時候另外委任具有合適資格及經驗的秘書。 3.1 提名委員會成員可應需要在任何時間召開會議。 3.2 提名委員會會議法定人數須為兩名成員。 4. 會議出席 5. 職責與責任 提名委員會之職責和責任包括： 於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納 中石化冠德控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成立提名委員會（「提名委員會」），其具體的 組成與職責詳述如下： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會成員由董事會在本公司董事（「董事」）中委任，且提名委員會人數不得少於3名，大部 份成員均須為公司的獨立非執行董事，至少1名為不同性別的董事。 1.2 提名委員會主席由董事會委任。提名委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 8. 權力 3 8.1 提名委員會由董事會授予權力（於需要時）向本公司僱員於其職責範圍內取得所需資料。 8.2 提名委員會由董 ...