2025 年，中石化石油工程技术服务股份有限公司(简称 "公司"或"本公司")董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中石化石油工程技术服务股份有限 公司章程》《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 审计委员会工作规则》等相关规定，勤勉尽责，认真审慎履 行在监督及评估内外部审计工作、审议公司财务信息及其披 露、监督及评估公司全面风险管理、合规管理和内部控制有 效性等方面的职责。现将一年来的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 第十一届董事会审计委员会由 4 名委员组成，分别是独 立董事郑卫军先生、非执行董事章丽莉女士、独立董事王鹏 程先生及刘江宁女士组成，其中，会计专业人士郑卫军先生 担任主任委员。 2025 年 12 月 18 日，公司 2025 年第一次临时股东会审 议通过了《关于修订<公司章程>及其附件暨取消监事会的议 案》。自该议案经公司股东会审议通过之日起，公司将不再 设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。根据《公 司章程》，审计委员会的主要职责权限，包括审 ...