股东大会信息 - 2026年股东周年大会4月29日下午4时30分以混合会议模式举行[3][9][37][40] - 2026年4月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[10][47] - 过户表格及相关股票须于2026年4月23日下午4时30分前送达登记公司[10][47] - 实体大会4月29日下午3时30分开始登记，网上平台同日3时30分开放[11][14][50] - 2026年3月18日向登记股东发送参与网上大会登入资料及通知函件[15][23] - 股东可在2026年4月22日上午9时到27日下午5时电邮问题[26] - 股东大会通告决议案概以投票方式表决[27] - 若当日中午12时后特定信号生效，大会休会或延期[30][50] - 投票结果刊于香港交易所集团网站及披露易网站[31] - 股东可在指定时间至少48小时前提交代表委任[4][19][48] 财务与股份相关 - 接纳截至2025年12月31日止年度经审核财务报表等[40] - 授予董事回购股份一般性授权，总数不超已发行股份（不含库存）10%[40][67][98] - 授予董事发行股份一般性授权，规模不超已发行股份（不含库存）10%[72][74] - 发行股份不得较基准价折让超10%[1][74] - 最后可行日期已发行股份总数1,267,836,895股，最多可回购126,783,689股[104] - 2025年3月至2026年3月股份每月最高股价466.0元，最低股价283.2元[110] 董事相关 - 谢清海和梁柏瀚任期届满退任，董事会出现两个空缺[55][93] - 提名郭珮芳和欧高敦参选非执行董事[59] - 若获选任，任期约三年至2029年股东周年大会结束[81][93] - 2026/2027年度调整非执行董事酬金[76][77] - 2026年2月27日政府再度委任陈健波及车品觉，委任陈锦荣为董事[54] 核数师相关 - 委任毕马威为集团2026年度外聘核数师，待股东批准[64] - 罗兵咸永道2025年股东周年大会结束后退任[66]