会议安排 - 2026年股东周年大会定于4月29日下午4时30分以混合会议模式举行[3] - 实体会议于4月29日下午3时30分开始登记，可网上投票[13] - 股份过户文件送抵最后时限为4月23日下午4时30分[8] - 4月24日至29日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为4月29日[8] 财务相关 - 接纳截至2025年12月31日止年度之经审核财务报表等报告[4] - 回购股份总数不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[4] - 配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[5] - 配发和发行股份不得较基准价折让超10%[5] 酬金支付 - 向公司主席支付367.5万港元作为2026年或之后相关期间酬金[6] - 向每名其他非执行董事支付96.5万港元作为2026年或之后相关期间酬金[6] - 向香港交易所相关委员会主席及成员支付不同金额酬金，自2026年或之后每年股东周年大会结束起至翌年结束期间[7] 董事相关 - 谢清海和梁柏瀚服务任期将于2026年股东周年大会结束时届满并退任，董事会将出现两个空缺席位[10] - 股东若拟提名董事，须于2026年3月25日或之前向集团公司秘书送交相关文件[10] - 所有属股东的非执行董事于2026年股东周年大会上不参与调整非执行董事酬金决议案投票表决[11] 其他 - 通告所载所有决议案将于2026年股东周年大会以投票方式表决[12] - 若2026年股东周年大会当日中午12时后有八号或以上台风信号等，大会将休会或延期[14] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，2026年股东周年大会如期举行[15]