会议信息 - 2026年股东周年大会于4月29日下午4时30分以混合会议形式举行[2] 授权事项 - 授予董事回购股份一般性授权，涉及股数不超决议案通过日已发行股份数的10%[3] - 授予董事配发、发行及处理额外股份一般性授权，股数不超决议案通过日已发行股份数的10%，发行股份折让不超10%[3] 酬金安排 - 2026/2027年度或之后，公司主席酬金每年367.5万港元，其他非执行董事酬金每年96.5万港元[3] - 2026/2027年度或之后，稽核等委员会主席酬金每年31.5万港元，其他成员每年19万港元[3] - 2026/2027年度或之后，董事会常务等委员会主席酬金每年26.5万港元，其他成员每年18万港元[3] 决议案相关 - 接纳2025年12月31日止年度经审核财务报表等为普通决议案[3] - 选任郭珮芳、欧高敦为董事为普通决议案[3] 股东委任 - 股东可于公司网站下载代表委任表格，或电子提交代表委任[5][6] - 若需修改表格资料，需书面向香港中央证券登记有限公司的香港隐私主任提出[8] - 合资格股东可委任代表出席股东大会并投票，受委代表不必为公司股东[3] - 投票时需在“赞成”或“反对”空格加“✔”，部分行使表决权需填票数[4] - 第3至6项决议案全文载于港交所集团网站[5] - 股东须在股东大会指定时间至少48小时前提交代表委任[6] - 代表委任表格需填妥签署，送交香港中央证券才有效，不受理传真提交[6] - 代表委任表格由股东或授权人签署，法团股东需盖章或授权人签署[7] - 联名登记持有人需所有股东签署表格，排名先者投票优先[8] - 股东提交代表委任后仍可亲自出席股东大会投票，出席投票则代表投票权撤销[9] - 股东可重新提交代表委任撤销之前提交的，需在指定时间至少48小时前送交[10] - 港交所对填写方式不正确但无重大错误的表格有酌情决定权[11]